.jpg)
Specijalno državno tužilaštvo oduzima imovinu osumnjičenima u Baru
Izvor: Dan
Autor: Vojka Damjanović
Foto: Uprava policije
Sumnjivi poslovi bračnog para iz Moldavije Maksima Lakubovskog (35) i Ekatarine Lakubovske (33), koji su uhapšeni u Baru kao dio međunarodne kriminalne grupe koja je prala novac, predmet su istrage Specijalnog državnog tužilaštva.
Rad na ovom predmetu započet je u julu 2020. godine, u saradnji sa moldavskom policijom i tamošnjim specijalnim tužilaštvom i SELEC centrom iz Bukurešta, a uz podršku EU Programa pomoći IPA 2019 – Zapadni Balkan.
Nakon hapšenja bračnog para, policija je izvršila pretres na 15 lokacija u dvije zemlje, od čega četiri pretresa u Crnoj Gori.
Kako saznajemo iz izvora bliskog istrazi, u Moldaviji su uhapšena četiri lica za koja se sumnja da su članovi organizovane kriminalne grupe koja je od 2018. godine vršila krijumčarenje i distribuciju više vrsta sintetičkih droga na teritoriji Kišinjeva i šire.
Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je izvjesna M.I. organizator kriminalne grupe za koju su prikupljeni dokazi koji upućuju na sumnju da je izvršila krijumčarenje i distribuciju droge u vrijednosti od milion i po eura.
Istražitelji sumnjaju da se radi o pranju veće količine novca stečene prodajom droge. Navodno se radi o više miliona eura.
Lakubovskom je sudija za istrage odredio pritvor, dok je njegova supruga puštena da se brani sa slobode. Kao mjera nadzora određena joj je privremeno oduzimanje putnih isprava, zabrana napuštanja mjesta boravišta i obaveza povremenog javljanja nadležnom državnom organu.
Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je na predlog SDT a donio rješenje kojim je određena i privremena mjera obezbjeđenja zabrana raspolaganja i korišćenja stana u izgradnji od 80 kvadratnih metara na Topolici u Baru, porodične kuće od 104 kvadratna metra i putničkih vozila "hjundai" i "BMV 530 L".
U obrazloženju rješenja piše da je SDT pokrenulo istragu protiv ova dva lica jer postoji sumnja da je Maksim Lakubovski u periodu od 2. oktobra 2018. do 28.maja 2021. dio novca stečenog kriminalnim djelatnostima, i to prodajom droge u Republici Moldaviji, iskoristio za kupovinu pokretne ili nepokretne imovine u Crnoj Gori na ime svoje supruge.
On je oko 340.000 eura koje je zaradio prodajom droge transferisao na račune koji su otvoreni kod poslovnih banaka u Rusiji na imena trećih lica, a potom ih, koristeći platne kartice povezane sa tim računima, podizao u gotovini na ATM terminalima poslovnih banaka u Crnoj Gori i tako protivpravna stečena sredstva uložio u kupovinu stana, porodične kuće i vozila, upisanih na njegovu suprugu i pravna lica čiji je jedini osnivač njegova supruga.
Tužilac najavio finansijsku istragu
Da je sva imovna stečena i kupljena prljavim novcem proizilazi i iz činjenice da se pravno lice čiji je osnivač Ekatarina Lakubovski nije bavilo djelatnošću zbog koje je osnovano i ne ostvaruje legalne prihode, te iz činjenice da okrivljeni prilikom prelaska granice nijesu prijavljivala unos novčanih sredstava, naveli su iz SDT-a.
Prema podacima nadležnih organa, okrivljeni nijesu ostvarivali legalne prihode u Crnoj Gori.
Tužilac je na ročištu u Višem sudu najavio finansijsku istragu, a zavisno od rezultata istrage, predložiće i trajno oduzimanje imovine.
- Tagovi:
- Bar
- SDT
- Uprava policije
